2月6日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏溧水农村商业银行股份有限公司存在以下违法行为类型，受到警告、通报批评，没收违法所得2059元，罚款245.78万元。
1．违反金融统计相关规定；
2．违反账户管理规定；
3．违反特约商户管理规定；
4．违反网络安全管理规定；
5．违反数据安全管理规定；
6．违反反假货币业务管理规定；
7．违反人民币流通管理规定；
8．占压财政存款或者资金；
9．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
10．未按规定履行客户身份识别义务；
11．与身份不明的客户进行交易。
史某蕾（江苏溧水农村商业银行股份有限公司网络金融部）对未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。
凌某庆（江苏溧水农村商业银行股份有限公司普惠金融部）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款8万元。
诸某（江苏溧水农村商业银行股份有限公司信贷管理部）对违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，被罚款1万元。
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序号 |
当事人名称 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚 决定日期 |
公示期限（自公示起计算 |
备注 |
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1 |
江苏溧水农村商业银行股份有限公司
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苏银罚决字 〔2026〕10号 |
1．违反金融统计相关规定； 2．违反账户管理规定； 3．违反特约商户管理规定； 4．违反网络安全管理规定； 5．违反数据安全管理规定； 6．违反反假货币业务管理规定； 7．违反人民币流通管理规定； 8．占压财政存款或者资金； 9．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定； 10．未按规定履行客户身份识别义务； 11．与身份不明的客户进行交易。 |
警告、通报批评，没收违法所得2059元，罚款245.78万元 |
中国人民银行 江苏省分行 |
2026年2月2日 |
三年 |
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2 |
史某蕾（江苏溧水农村商业银行股份有限公司网络金融部） |
苏银罚决字 〔2026〕11号 |
对江苏溧水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 1．未按规定履行客户身份识别义务； 2．与身份不明的客户进行交易。 |
罚款2万元 |
中国人民银行 江苏省分行 |
2026年2月2日 |
三年 |
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3 |
凌某庆（江苏溧水农村商业银行股份有限公司普惠金融部） |
苏银罚决字 〔2026〕12号 |
对江苏溧水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
罚款8万元 |
中国人民银行 江苏省分行 |
2026年2月2日 |
三年 |
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4 |
诸某（江苏溧水农村商业银行股份有限公司信贷管理部） |
苏银罚决字 〔2026〕13号 |
对江苏溧水农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任： 违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。 |
罚款1万元 |
中国人民银行 江苏省分行 |
2026年2月2日 |
三年 |
